Met wasmiddel en een wasmachine heeft het weinig te maken, maar de metafoor geeft wel een duidelijk beeld van de handeling die in de artikelen 420bis Sr e.v. strafbaar is gesteld: witwassen. Maar wat houdt dat ‘schoonmaken’ nu eigenlijk in?🧼
Eerst de daadwerkelijke definitie. Let op: als schuldig aan witwassen wordt gestraft degene die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf, én degene die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.
Bent u er nog? Ik vertaal het even naar normaal Nederlands.
Criminelen kunnen geld verdienen door illegale activiteiten in de onderwereld, zoals de handel in drugs of wapens. Doordat de handeling illegaal is, is het geld dat zij daarmee verdienen illegaal/vies/zwart. Ze betalen er immers geen belasting over. Criminelen willen ervoor zorgen dat hun geld legaal/schoon/wit wordt, zodat ze het kunnen besteden in de ‘bovenwereld’ en geen lastige vragen krijgen van de fiscus. Dit kunnen ze bereiken door de herkomst van het geld te verbergen of te verhullen. Precies dat is witwassen.
Dat witwassen gebeurt op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan (ingewikkelde) instructies met ondernemingen en/of het wegsluizen van inkomsten naar het buitenland. Het doel is het voor de politie / Openbaar Ministerie zo moeilijk mogelijk te maken om te zien waar al deze geldstromen heen gaan. Hoe meer ‘schakels’ er tussen de illegale handeling en het witwassen zitten, hoe lastiger het immers is om de herkomst van het geld te ontdekken.
Geld stinkt niet? Mwah. Het kan in ieder geval verschillende kleuren hebben!
